证券代码：000419        证券简称：通程控股       公告编号：２０12－008


                       长沙通程控股股份有限公司

                     第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知

于 2012 年 4 月 23 日以传真方式向全体董事送达。此次会议于 2012

年 4 月 25 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事均全部亲自出席。

本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

     1、审议公司 2011 年年度报告；

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议公司 2011 年度董事会工作报告；

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     3、审议公司 2011 年度财务决算报告；

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     4、审议公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案；
    公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2011 年 12 月 31 日公司总股本 452,985,546 股为基数向全体股东每

10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股

本，以 452,985,546 股为 基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转

增 90,597,109 股，转增后公司总股本将增加至 543,582,655 股。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    5、审议《公司章程》修正案；

   公司章程原第一章第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：

综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材

专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材

料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；酒店业的经营管理；

房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。（具

体经营范围以工商部门核定为准）

    修改为：经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮

料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器

及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经

营；废旧家电回收与销售；互联网业务信息服务（不含新闻、出版、

教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；餐饮、

酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经

营的行业投资”。（具体经营范围以工商部门核定为准）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   6、审议公司聘请 2012 年度财务审计机构的议案；
    董事会拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务

审计机构，其年度费用为不超过人民币 55 万元。公司董事会审计委

员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    7、审议公司《2011 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    8、审议公司《2011 年度募集资金存放与使用的专项报告》；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    9、审议公司关于召开 2011 年度股东大会的议案；

    董事会决定于 2012 年 6 月 15 日召开公司 2011 年度股东大会。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   10、审议公司 2012 年第一季度报告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   以上议案第 1 项至第 6 项需提交公司 2011 年度股东大会审议。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议



     特此公告。



                                    长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会
二 O 一二年四月二十五日