证券代码：000419          证券简称：通程控股       公告编号：2012-009




                       长沙通程控股股份有限公司

                    第四届监事会第十八次会议决议公告

    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议于二 O

一二年四月二十五日在公司总部会议室召开。会议应到监事 5 人，实

到监事 5 人。会议由监事会主席彭小兰女士主持，会议审议通过并形

成如下决议：

      一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2011

年年度报告；

   公司 2011 年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审

计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

   二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2011 年

度监事会工作报告；

   三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2011 年

度财务决算报告；

   四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2011 年

度利润分配预案；
   五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 2012 年第一
季度报告；
  六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 2011 年度《公
司内部控制自我评价报告》。
  七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 2011 年度《公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
  以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2011 年度股东大会审议
通过。




                                    长沙通程控股股份有限公司

                                             监事会

                                     二 O 一二年四月二十五日