证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2012-013




                     长沙通程控股股份有限公司
                        独立董事提名人声明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    提名人长沙通程控股股份有限公司第四届董事会现就提名鲁应

时先生、潘定衢先生、吴兰君先生为长沙通程控股股份有限公司第五

届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人鲁应时先生、潘定

衢先生、吴兰君先生已书面同意出任长沙通程控股股份有限公司第五

届董事会独立董事候选人。

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作

经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立

董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名

人具备担任上市公司董事的资格；

    二、被提名人符合长沙通程控股股份有限公司章程规定的任职条

件；

    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

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   四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长沙通程控股

股份有限公司及其附属企业任职；

   五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长沙通程控股股

份有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是长沙通程控股股份有

限公司前十名股东中自然人股东；

   六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长沙通程控股股

份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在长沙通程控

股股份有限公司前五名股东单位任职；

   七、被提名人及其直系亲属不在长沙通程控股股份有限公司控股

股东、实际控制人及其附属企业任职；

   八、被提名人不是为长沙通程控股股份有限公司或其附属企业、

长沙通程控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技

术咨询等服务的人员；

   九、被提名人不在与长沙通程控股股份有限公司及其控股股东、

实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在

有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

   十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形；

   十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍

处于禁入期的人员；

   十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；

   十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

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   十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上

通报批评；

   十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其

他任何影响被提名人独立性的情形；

   十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

   十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、

审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、

单位的现职中央管理干部；

   十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与

本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

   十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独

立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、

中央组织部同意的中央管理干部；

   二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独

立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中

央管理干部；

   二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离

职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股

占 25%以上的上市公司任职的情形；

   二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监

察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子

成员兼任职务的规定；

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   二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司

独立董事管理暂行办法》的规定；

   二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制

商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；

   二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；

   二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董

事、独立董事任职资格的相关规定；

   二十七、包括长沙通程控股股份有限公司在内，被提名人兼任独

立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在长沙通程控股股份有限公

司未连续担任独立董事超过六年；

   二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》

要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细

的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；

   二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经

常不亲自出席董事会会议的情形；

   三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独

立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

   三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他

有关部门处罚的情形；

   三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董

事、监事或高级管理人员的情形；

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   三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、

机构或者社会组织任职的情形；

   三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责

的其他情形。

   本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和

接受深交所的处分。

   本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的

上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。




               提名人：长沙通程控股股份有限公司第四届董事会

                                   2012 年 5 月 30 日




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