通程控股:第四届监事会第十九次会议决议公告2012-05-30
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-012
长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)以现场投票表
决方式召开了公司第四届监事会第十九次会议,会议通知于 2012 年
5 月 25 日发出,会议于 2012 年 5 月 30 日在公司会议室召开,会议
应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由公司监事会主席彭小兰女士主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所
形成的决议合法有效。经与会监事认真审议并书面投票表决,审议并
通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,本届监事会同意提名唐建成先生、陶青女士、舒涛女士
3 人为公司第五届监事会的监事候选人。(简历附后)
2012 年 4 月 23 日,公司召开第四届第四次职工代表大会,选举
了罗治国先生、刘欢女士为公司第五届监事会职工代表监事。(简历
附后)
本次监事会审议通过的3位监事候选人在经公司股东大会选举
后,届时将与2位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
逐项表决结果:
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
1 唐建成 5 0 0
2 陶青 5 0 0
3 舒涛 5 0 0
长沙通程控股股份有限公司
监事会
二 O 一二年五月三十日
附件:
1、长沙通程控股股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
唐建成:男,汉族,44 岁,研究生,中共党员,高级国际财务
管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货
大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经
理、财务总监。现任公司总经济师。除此之外其与公司或控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其未持有公司股份,
其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陶青:女,汉族,44 岁,研究生,中共党员,注册会计师。历
任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计,通程国际大酒店会计
部经理。现任公司监事、长沙通程酒店管理公司财务采购总监、通程
国际大酒店财务总监。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不
存在其他关联关系。截止本公告日,其未持有公司股份,其没有受过
中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
舒涛:女,汉族,33 岁,本科,中共党员,会计师。历任长沙
通程商业公司审计部审计专员,通程商业公司超市事业部财务部长助
理,通程商业公司审计部部长。现任长沙通程商业公司财务总监。除
此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止
本公告日,其未持有公司股份,其没有受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
2、公司第五届监事会职工代表监事简历
罗治国,男,汉族,1977 年 7 月出生,2000 年 3 月参加工作,2010
年 7 月入党,本科学历,历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指
挥部采购主管,现任长沙通程控股股份有限公司物业管理部副经理。
刘欢,女,汉族,1970 年 3 月出生,1990 年 12 月参加工作,2004
年 12 月入党,本科学历,会计师,曾任长沙通程控股股份有限公司
法审部主管,现任长沙通程控股股份有限公司法审部副经理。