证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2012-011




                     长沙通程控股股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知

于 2012 年 5 月 25 日以传真方式向全体董事送达。此次会议于 2012

年 5 月 30 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事均全部亲自出席。

本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了《关于公

司董事会换届选举的议案》。

     鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，

本届董事会同意提名周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先

生、杨格艺女士、章棉水先生、鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先
生 9 人为公司第五届董事会的董事候选人，其中鲁应时先生、潘定衢

先生、吴兰君先生 3 人为公司第五届董事会的独立董事候选人，独立

董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审

议。（以上候选人简历见附件）

    公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任

职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

    公司第四届董事会独立董事曹光荣先生、鲁应时先生、潘定衢先

生已就该项议案发表了独立意见。

   此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   逐项表决结果：
    序号        候选人姓名        同意       反对        弃权


      1             周兆达         8           0          0

      2             周拥泽         8           0          0

      3             郭虎清         8           0          0

      4             柳植           8           0          0

      5             杨格艺         8           0          0

      6             章棉水         8           0          0

      7             鲁应时         8           0          0

      8             潘定衢         8           0          0

      9             吴兰君         8           0          0
三、备查文件

 长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议



 特此公告。




                               长沙通程控股股份有限公司

                                        董事会

                                  二 O 一二年五月三十日
附件：长沙通程控股股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

    1、非独立董事候选人简历

    周兆达：男，汉族，61 岁，大学文化，中共党员，高级经济师，

有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，中共长沙市委委

员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大

楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记，

现任长沙通程控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记。其除兼

任公司控股股东长沙通程实业集团有限公司董事长外，与控股股东及

实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，现持有公司股份

275057 股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限

责任公司深圳分公司，被依法锁定。其从未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周拥泽：男，汉族，50 岁，大学文化，中共党员，历任长沙通

程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，

现任公司董事，常务副总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际

控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其

没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    郭虎清：男，汉族，44 岁，硕士研究生，中共党员。历任长沙

通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司

筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公

司董事、长沙通程酒店管理有限公司总经理、长沙通程国际大酒店总

经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关
系。截止本公告日，其持有公司股份 5340 股，为二级市场购入，托

管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法锁定。其没有受

过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    柳植：男，汉族，43 岁，大专文化，中共党员。历任长沙东塘

百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通

程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、长沙通程商业公

司总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关

联关系。截止本公告日，其持有公司股份 24737 股，为发行时认购的

内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法

锁定。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

    杨格艺：女，汉族，45 岁，大学文化，中共党员。经济师，高

级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总

公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主

任。现任公司董事、董事会秘书、长沙通程龙腾投资发展有限公司监

事会主席。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联

关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及

其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    章棉水：男，汉族，47 岁，双学士学位，注册资产评估师，注

册税务师，注册会计师，具备证券交易、证券投资分析、证券投资基

金、证券发行与承销资格。曾任岳阳县五垸中学教师，中国建筑第五

工程局桂林国际机场指挥部职员，中国建筑第五工程局企管部副经
理、经理，公司发展研究部经理、总经济师。现任公司监事、工会主

席、总经理助理、办公室主任。除此之外其与公司或控股股东及实际

控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其持有公司股份 9100

股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，

被依法锁定。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒。

    2、独立董事候选人简历

    鲁应时：男，汉族，69 岁，中共党员，注册会计师。历任长沙

市税务局三分局副局长、局长，长沙市税务局副局长，长沙市地方税

务局党委书记、局长，湖南省地方税务局总经济师。现任公司独立董

事。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    潘定衢：男，汉族，65 岁，中共党员，法学学士。历任中共长

沙市委政策研究室科长，中共长沙市委信访办公室副主任，长沙市中

级人民法院副院长。现任公司独立董事。除此之外其公司或控股股东

及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股

份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

    吴兰君：男，汉族，61 岁，中共党员，大学文化，高级经济师。

历任湖南省工商银行处长、总经济师、副行长。现已退休。除此之外

其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告
日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。