证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2012-014




                         长沙通程控股股份有限公司

                关于增加 2011 年度股东大会临时提案暨

                召开 2011 年度股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



      根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》

等适用法律、法规及《公司章程》的规定， 单独或者合计持有上市

公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前依法提出临时提案。

作为持有长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行在外

股份总额 3%以上股份的股东，长沙通程实业集团有限公司提请将公

司于 2012 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过

的《关于董事会换届选举的议案》以及于 2012 年 5 月 30 日召开的第

四届监事会第十九会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》作

为临时提案提交公司将于 2012 年 6 月 15 日召开的 2011 年年度股东

大会审议。根据长沙通程实业集团有限公司的提议，公司董事会将前

述两项议案作为临时提案提交公司 2011 年年度股东大会审议，前述

议案为普通决议案。除增加前述两项临时提案外，公司于 2012 年 4

月 27 日发布的《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2011 年年度

股东大会的通知》所述的其他事项不变。现将公司 2011 年度股东大

会的相关具体事项重新通知如下：
    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

   2、会议时间：2012 年 6 月 15 日（星期五）上午 9:00；

   3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

   4、会议方式：现场记名投票方式。

   二、会议审议事项

   1、审议《公司 2011 年年度报告》；

   2、审议《董事会 2011 年度工作报告》；

   3、审议《监事会 2011 年度工作报告》；

   4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

   5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

   6、审议《关于修改公司章程的议案》；

   7、审议《关于聘请 2012 年度公司财务审计机构的议案》；

   8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累计投票制）；

   9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累计投票制）。

   三、出席会议人员

   1、截止 2012 年 6 月 8 日（星期五）下午交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法

委托的代理人；

   2、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

   四、登记办法

   1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表
授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持

本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份

证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地

股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2012 年 6 月 11 日—6 月 14 日（每天上午 8：30

—11：30，下午 13:30—16:30）。

    3、登记地点：本公司证券研发部。

    五、其他事项

    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0731-85534994            传 真：0731-85535588

       地 址：长沙市劳动西路 589 号       邮政编码：410007

    3、联系人：杨格艺    文启明



    特此通知。



                                      长沙通程控股股份有限公司

                                              董事会

                                        二 O 一二年六月一日
附件:

                         授权委托书



   兹全权委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通

程控股股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：                     委托人身份证号码：

委托人股东账户：                   委托人持股数量：

受托人(签名)：                     受托人身份证号码：



委托日期：2012年   月    日