证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2012-016




                     长沙通程控股股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年

6 月 15 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票

上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     （一）审议关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

     会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举周兆达先生为公司

第五届董事会董事长。

     （二）审议关于聘任公司总经理的议案；

     会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任周兆达先生为

公司总经理，任期三年。
    （三）审议关于聘任公司副总经理的议案；

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任周拥泽先生为

公司常务副总经理，聘任郭虎清先生、柳植先生为公司副总经理。

    （四）审议关于聘任公司董事会秘书的议案；

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨格艺女士为

公司董事会秘书。

    （五）审议关于聘任公司财务总监的议案；

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李晞女士为公

司财务总监。

    （六）审议关于聘任公司证券事务代表的议案；

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任文启明先生为

公司证券事务代表。

    （以上人员简历附后）

    七、审议关于选举公司第五届董事专门委员会成员的议案；

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举周兆达先生、周

拥泽先生、杨格艺女士为公司第五届董事会战略委员会成员，其中周

兆达先生为主任委员；

    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举潘定衢先生、周

兆达先生、鲁应时先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中潘

定衢先生为主任委员；

    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举鲁应时先生、周

兆达先生、潘定衢先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中鲁
应时先生为主任委员；

   4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吴兰君先生、周

兆达先生、鲁应时先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，

其中吴兰君先生为主任委员。



  三、备查文件

   长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议



    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                           董事会

                                     二 O 一二年六月十五日
附件：第五届董事会聘任相关管理人员简历

    周兆达：男，汉族，61 岁，大学文化，中共党员，高级经济师，

有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，中共长沙市委委

员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大

楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记，

现任长沙通程控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记。其除兼

任公司控股股东长沙通程实业集团有限公司董事长外，与控股股东及

实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，现持有公司股份

275057 股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限

责任公司深圳分公司，被依法锁定。其从未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周拥泽：男，汉族，50 岁，大学文化，中共党员，历任长沙通

程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，

现任公司董事，常务副总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际

控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其

没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    郭虎清：男，汉族，44 岁，硕士研究生，中共党员。历任长沙

通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司

筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公

司董事、长沙通程酒店管理有限公司总经理、长沙通程国际大酒店总

经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关

系。截止本公告日，其持有公司股份 5340 股，为二级市场购入，托
管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法锁定。其没有受

过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    柳植：男，汉族，43 岁，大专文化，中共党员。历任长沙东塘

百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通

程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、长沙通程商业公

司总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关

联关系。截止本公告日，其持有公司股份 24737 股，为发行时认购的

内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法

锁定。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

    杨格艺：女，汉族，45 岁，大学文化，中共党员。经济师，高

级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总

公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主

任。现任公司董事、董事会秘书、长沙通程龙腾投资发展有限公司监

事会主席。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联

关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及

其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

   李晞：女，42岁，大学文化，中共党员。高级会计师，高级国际

财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务

部副经理、财务部经理，现任公司财务总监。其未有受中国证监会稽

查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公

司股份。
    文启明：男，35 岁，大学文化，中共党员。2003 年 9 月获深交

所董事会秘书资格证书，1997 年至今在公司财务、证券部任职，现

任公司证券事务代表。