证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-017 长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2012 年 6 月 15 日在公司总部会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到 监事 5 人,实到监事 5 人,公司监事均全部亲自出席。本次监事会会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面投票表决,审议并通过了《关于选 举公司第五届监事会召集人的议案》 本次会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,选举唐建成先生为 公司第五届监事会召集人。 三、备查文件 长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 监事会 二 O 一二年六月十五日