证券简称：通程控股     证券代码：000419   公告编号：2012-015




                            长沙通程控股股份有限公司
                            2011 年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示

1、在本次股东大会召开期间公司没有否决或变更提案。

2、本次股东大会审议通过的《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的

议案》是由持有公司发行在外股份总额 3%以上的股东长沙通程实业集团有限公司增加的

提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2012 年 6 月 15 日

2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周兆达先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

  股东（代理人）17 人、代表股份 222452392 股、占上市公司有表决权总股份 49.11％。

四、提案审议和表决情况

    1、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2011 年度报告。

    2、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司 2011 年度董事会工作报告。

    3、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2011 年度监事会工作报告。

   4、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2011 年度财务决算报告。

    5、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％,审议

通过公司 2011 年度利润分配方案。公司 2011 年度利润分配方案为：以截止 2011 年 12

月 31 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时向

全体股东每 10 股转增 2 股。

    6、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案。

    7、以同意 222452392 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过修改《公司章程》的议案。
    《公司章程》原第一章第十三条：修改为：经依法登记，公司的经营范围为：综合
零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及
电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与
销售；互联网业务信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电
子公告服务等内容）；餐饮、酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律
法规允许经营的行业投资”。（具体经营范围以工商部门核定为准）
    修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    8、审议公司董事会换届选举的议案（采用累计投票制）

    （1）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审
议通过周兆达先生为公司第五届董事会董事。
    （2）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过周拥泽先生为公司第五届董事会董事。

    （3）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过郭虎清先生为公司第五届董事会董事。

    （4）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过柳植先生为公司第五届董事会董事。

    （5）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过杨格艺女士为公司第五届董事会董事。

    （6）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过章棉水先生为公司第五届董事会董事。

    （7）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过鲁应时先生为公司第五届董事会独立董事。

    （8）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过潘定衢先生为公司第五届董事会独立董事。

    （9）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过吴兰君先生为公司第五届董事会独立董事。

    以上 9 位当选董事组成公司第五届董事会。

    9、审议公司监事会换届选举的议案（采用累计投票制）

    （1）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审
议通过唐建成先生为公司第五届监事会监事。
    （2）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过陶青女士为公司第五届监事会监事。

    （3）以同意 222452392 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审

议通过舒涛女士为公司第五届监事会监事。

    以上 3 位当选监事与经公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公

司第五届监事会。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：邹棒   吕杰

3.结论性意见：

    公司 2011 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规

则》以及《公司章程》的有关规定；出席 2011 年度股东大会的人员资格、召集人资格合

法有效；公司 2011 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




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                                                二 O 一二年六月十五日