长沙通程控股股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 15 日召开,会议审议通过了聘任周兆达先生为公司总经理,聘 任周拥泽先生为公司常务副总经理、聘任郭虎清先生、柳植先生为公 司副总经理、聘任杨格艺女士为公司董事会秘书、聘任李晞女士为公 司财务总监的议案。根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关 规定,作为长沙通程控股股份有限公司之独立董事对上述事项发表如 下独立意见: 经查阅周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格 艺女士和李晞女士个人履历,其任职条件和资格符合《公司法》和《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定,提名和聘任程序符合有关规 定。同意公司聘任上述公司高级管理人员的决定。 独立董事(签名): 鲁应时 潘定衢 吴兰君 二 O 一二年六月十五日