证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2012-025




                     长沙通程控股股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2012 年

8 月 10 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票

上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     （一）审议公司 2012 年半年度报告；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （二）审议公司 2012 年中期利润分配方案；

      公司2012年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （三）审议公司申请银行授信额度的议案；

      表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于申
请银行授信额度的公告》。

    （四）审议公司为子公司湖南通程典当有限责任公司提供担保的

议案；

     表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于为

子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

    特此公告。




                                    长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                      二 O 一二年八月十四日