证券简称：通程控股          证券代码：000419             公告编号：2012-028




                      长沙通程控股股份有限公司

                     第五届监事会第次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




     长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第二次会议于二 O 一

二年八月十日在公司总部会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事

5 人，会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。会议审议通过并形

成如下决议：

     一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2012 年

半年度报告；

     二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2012 年

半年度利润分配预案；
     2012 年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

     三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司

申请银行授信额度的议案》；

     四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司

为子公司湖南通程典当有限责任公司提供担保的议案》。


                                          长沙通程控股股份有限公司

                                                      监事会

                                               二 O 一二年八月十四日