证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2012-029




                     长沙通程控股股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2012 年

11 月 15 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票

上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的

议案》；

     会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股

子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。

     湖南通程典当有限责任公司为公司控股子公司，根据发展需要，

通程典当拟进行 2012 年度增资扩股。本次增资扩股方式为向原股东
同比例增资。注册资本由原来的 1 亿元人民币增加至 1.5 亿元人民币，

定价依据为截止 2012 年 10 月 31 日通程典当每股净资产。其中公司

本次以现金出资 2606.25 万元认购 1875 万股，共计持有通程典当 5625

万股，仍占其 37.5%股权。

    （二）审议《关于公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有

限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司控

股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司向湖南通程典当有限

责任公司增资的议案》。

    长沙通程国际广场置业发展限公司为公司控股子公司，同时作为

原通程典当的股东，本次以现金出资 2467.25 万元认购 1775 万股，

共计持有通程典当 5325 万股，仍占 35.5%股权。

    由于公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为通程典当原

股东同时参与本次增资，故该议案涉及关联交易。关联董事周兆达、

周拥泽、郭虎清、柳植在审议该议案回避表决。

    公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君依据对公司及控股子公司

通程国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进

行了事前认可并发表如下独立意见。

    上述议案不需要提交股东大会审议。

    上述两项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司及控股

子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程
典当有限责任公司增资的关联交易公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                           董事会

                                     二 O 一二年十一月十五日