证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2012-035




                     长沙通程控股股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年

12 月 24 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票

上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     1、审议《关于对怀化英泰建设投资有限公司提供委托贷款的议

案》；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

      本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司委托贷

款公告》。
    2、审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于调

整募集资金投资项目投资进度的公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                               董事会

                                       二 O 一二年十二月二十六日