证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2013-004




                     长沙通程控股股份有限公司
              关于召开公司2012年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月
19日召开，会议决定召开公司2012年度股东大会，现将会议的有关事项
通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、会议召集人：公司董事会；
  2、会议时间：2013年6月14日（星期五）上午9:00；
  3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；
  4、会议方式：现场记名投票方式。
  二、会议审议事项
  1、审议《公司2012年年度报告》；
  2、审议《董事会2012年度工作报告》；
  3、审议《监事会2012年度工作报告》；
  4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
  5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
  6、审议《关于修改公司章程的议案》；
  7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
  8、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；
  9、审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》；
  10、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》；
   三、出席会议人员
   1、截止2013年6月7日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代
理人；
   2、公司董事、监事及高级管理人员。
   四、登记办法
    1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授
权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人
身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授
权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在
登记时间内采用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2013年6月10日—6月13日（每天上午8：30—11：30，
下午13:30—16:30）。
    3、登记地点：本公司证券研发部
    五、其他事项
    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    2、联系电话：0731-85534994             传 真：0731-85535588
         地 址：长沙市劳动西路589号       邮政编码：410007
    3、联系人：杨格艺     文启明
                                      长沙通程控股股份有限公司
                                              董事会
                                       二O一三年四月二十三日
附件:
                             授权委托书
兹全权委托         先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股
股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：                     委托人身份证号码：
委托人股东账户：                   委托人持股数量：
受托人(签名)：                     受托人身份证号码：


委托日期：2013年   月   日