证券代码：000419        证券简称：通程控股       公告编号：2013－009


                        长沙通程控股股份有限公司

                   关于设立全资子公司暨对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、概述

       1、基本情况：公司拟设立的全资子公司名称为湖南通程投资

有限公司（具体以工商部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民

币 1 亿元。公司以自有货币资金全额认缴出资，占注册资本的 100%。

     2、董事会审议情况：2013 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事

会第十次会议，本次会议以现场会议的方式召开，公司 9 名董事全部

出席会议。会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于

设立全资子公司湖南通程投资有限公司的议案》

     3、对外投资需履行的审批程序：本次对外投资设立全资子公司

事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有

关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



     二、公司拟设立的全资子公司基本情况

     1、公司名称：湖南通程投资有限公司（具体以工商部门核准的

名称为准）；

     2、注册资金：人民币 10,000 万元；
       3、注册地址：湖南省郴州市；

       4、企业类型：有限责任公司；

       5：经营范围：商业零售、项目投资等（法律法规规定应经审批

的，未获审批前不得经营，具体以工商部门核准的经营范围为准）。



       三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资

合同，仅需公司董事会审议通过。



    四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    根据公司战略发展规划，公司拟通过设立湖南通程投资有限公司

完善公司在湖南省内的商业布局，拓展公司在主营业务的市场空间，

提升公司整体经营实力。

    2、资金来源

    本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投

入。

    3、风险及对策

       公司本次拟设立的全资子公司的经营范围为商业零售及项目投

资管理，基本与公司主营业务一致。基于公司多年来在商业开发项目

累积的经验以及公司在资源整合、专业经营以及品牌形象的领先优

势，湖南通程投资有限公司未来若投入相关项目的开发和经营，公司
能够进行充分的市场论证并实施科学和有效的专业运营。

    4、设立子公司对公司的影响

    公司将依托新设立的湖南通程投资有限公司进一步延伸公司的

产业链条，加快公司在湖南省内的战略扩张步伐，同时通过产业运营

与资本运营的有效结合，培育公司新的利润增长点，提升公司整体经

营业绩。



    五、其他

    由于公司成立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核

准，公司承诺：将严格按照法律的规定，及时、准确、全面的披露与

拟设立公司相关的信息。



    六、备查文件目录

    《长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

    公司董事会授权公司经理层全权办理新设子公司的工商注册登

记工作。

    特此公告。


                                长沙通程控股股份有限公司

                                        董事会

                                    2013 年 4 月 27 日