证券代码：000419        证券简称：通程控股       公告编号：2013－008


                       长沙通程控股股份有限公司

                     第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于

2013 年 4 月 19 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2013 年 4

月 25 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次

会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况
     1、审议《公司 2013 年第一季度报告》；（《公司 2013 年第一
季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）；

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议设立公司全资子公司湖南通程投资有限公司；

     为进一步延伸公司产业链条，拓展公司主营业务，公司出资 1 亿

元人民币设立全资子公司湖南通程投资有限公司，资金来源为公司自

有资金。（该议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com 的《长沙通程控股股份有限公司关于出资设立全

资子公司的公告》）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议



     特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                         2013 年 4 月 25 日