证券代码：000419        证券简称：通程控股       公告编号：2013－008


                       长沙通程控股股份有限公司

                     第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于

2013 年 5 月 16 日在通程国际大酒店行政会议室召开。本次会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性

文件的规定。

  二、董事会会议审议情况
     审议《公司 2012 年度内部控制审计报告》；（《公司 2012 年度
内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

     长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

      特此公告。

                                             长沙通程控股股份有限公司

                                                        董事会

                                               二 O 一三年五月十八日