通程控股：2012年度股东大会决议公告2013-06-14
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2013-009
长沙通程控股股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013 年 6 月 14 日
2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周兆达先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）12 人、代表股份 263122762 股、占上市公司有表决权总股份 48.41％。
四、提案审议和表决情况
1、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司 2012 年度报告。
2、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司 2012 年度董事会工作报告。
3、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司 2012 年度监事会工作报告。
4、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司 2012 年度财务决算报告。
5、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％,审议
通过公司 2012 年度利润分配方案。公司 2012 年度利润分配方案为：以截止 2012 年 12
月 31 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。
6、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案。
7、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过修改《公司章程》的议案。
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过修改《公司董事会议事规则》的议案。
修改后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过修改《公司独立董事制度》的议案。
修改后的《公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10、以同意 263122762 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审
议通过修改《公司关联交易管理办法》的议案。
修改后的《公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：邹棒 董亚杰
3.结论性意见：
公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》的有关规定；出席 2012 年度股东大会的人员资格、召集人资格合
法有效；公司 2012 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
长沙通程控股股份有限公司
二 O 一三年六月十四日
