证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2013-015




                     长沙通程控股股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2013

年 8 月 9 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票

上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     （一）审议公司 2013 年半年度报告；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （二）审议公司 2013 年中期利润分配方案；

      公司2013年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

 长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

 特此公告。




                               长沙通程控股股份有限公司

                                        董事会

                                  二 O 一三年八月十三日