证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2013-020




                     长沙通程控股股份有限公司
                第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

     长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2013 年

10 月 18 日在长沙市劳动西路 589 号公司总部七楼会议室召开，会议

应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席唐建成先生主持，

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      二、议案审议情况

     经会议审议、表决，审议通过以下议案：

     1、《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国

证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对报告内容无

异议，无解释性说明。

     2、《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永

久补充流动资金事项，符合公司实际经营状况，有利于提高募集资金

使用效率和效益，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司变更

部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提

交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第八次会议决议



        特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                            监事会

                                      二 O 一三年十月二十二日