证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2013-022



                       长沙通程控股股份有限公司
                 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


      一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
     5、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网
投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
     7、召开时间
     现场会议时间：2013 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。
     网络投票时间：2013 年 11 月 14 日?11 月 15 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 11 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2013 年 11 月 14 日下午 3:00 至 2013 年 11 月 15 日
下午 3:00 的任意时间。
    8、召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
    9、出席对象：
    （1）截至 2013 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代
表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代
理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份
证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个
人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐
户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2013 年 11 月 11 日-2013 年 11 月 14 日上午 8:30～11:30
下午 14:30～17:30
       3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证
券事务部。
       四、参加网络投票的具体说明
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和
互联网投票，网络投票程序如下：
       （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
       投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申
报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
       1、投票代码：“360419”
       2、投票简称：“通程投票”
       3、投票时间：2013 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30?11:30 和
13:00?15:00
       4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）输入买入指令；
       （2）输入证券代码 360419；
       （3）在委托价格项下填写 1.00 元代表本次议案。
       具体情况如下：
       注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

序号                      议案内容                     对应申报价格（单位：元）

        《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久
 1                                                              1.00
                    补充流动资金的议案》

       （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如
下：
                   表决意见种类                      对应申报股数


                      同意                                1股


                      反对                                2股


                      弃权                                3股

    （5）确认投票委托完成。
    5、注意事项
    （1）投票不能撤单；
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （二）通过互联网投票系统进行网络投票
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密
码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填
写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，
当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次
日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2013 年 11 月 14 日下午 3:00 至 2013 年 11 月 15 日下午 3:00
期间的任意时间。
   五、投票规则
   公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
   如果出现重复投票将按以下规则处理：
   1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
   2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
   六、其它事项
   1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
   2、联系电话：0731-85534994                传 真：0731-85535588
       地 址：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券事
务部
       邮政编码：410007
   3、联系人：杨格艺 文启明
   七、备查文件
   1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
   2、公司第五届监事会第八次会议决议。
   特此公告。


                                     长沙通程控股股份有限公司
                                             董事会
                                     二 O 一三年十月二十二日