证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2013-019




                     长沙通程控股股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013

年 10 月 18 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议的通知于 2013 年 10 月 15 日以电话、传真的方式发出，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长周兆达先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章及公司

章程的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     （一）审议《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （二）审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补

充流动资金的议案》；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

      本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于变

更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
     本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

     表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于召

开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议



    特此公告。




                                    长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                      二 O 一三年十月二十二日