证券简称：通程控股     证券代码：000419   公告编号：2013-024




                            长沙通程控股股份有限公司
                     2013 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示

1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

2、现场会议召开时间：2013 年 11 月 15 日（星期五）下午 2：30
3、网络投票时间：2013 年 11 月 14 至 2013 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 11 月 14 日下午
3:00 至 2013 年 11 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：董事长周兆达先生

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1、股东（代理人）27 人、代表股份 263,493,380 股、占公司有表决权总股份 48.47％。

其中，现场出席情况：股东（代理人）4 人、代表股份 245,656,074 股、占公司有表决权

股份总数的 45.19％；网络出席情况：股东（代理人）23 人、代表股份 17,837,306 股、

占公司有表决权股份总数的 3.28％；
2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

四、提案审议和表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
  审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,493,380股，同意
263,342,319股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.94%；反对
151,061股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.06%；弃权0股，占
出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
  其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数245,656,074股，同意245,656,074股，占
出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席现场股东大会股
东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份
总数0%。
    ②通过网络投票的有效表决权股份总数 17,837,306 股，同意 17,686,245 股，占参加
网络投票股东所持有效表决权股份总数 99.15%；反对 151,061 股，占参加网络投票股东所
持有效表决权股份总数 0.85%；弃权 0 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数
0%。
       2）表决结果：议案通过审议。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：董亚杰      李乐

3.结论性意见：

    公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章

程》的有关规定；公司 2013 年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资

格合法有效；公司 2013 年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

2、、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

                                       长沙通程控股股份有限公司董事会
                                              二 O 一三年十一月十六日