证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2013-025




                     长沙通程控股股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013

年 12 月 23 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股

票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议《关于对怀化英泰建设投资有限公司部分委托贷款进行展期

的议案》；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

      本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于部

分委托贷款展期的公告》。
三、备查文件

 长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

 特此公告。




                               长沙通程控股股份有限公司

                                        董事会

                                二 O 一三年十二月二十五日