证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2014－002


                       长沙通程控股股份有限公司

                     第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于

2014 年 4 月 11 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2014 年 4

月 17 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次

会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况
     1、审议《公司 2013 年度报告》；（《公司 2013 年度报告》详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议公司 2013 年度董事会工作报告；（《公司 2013 年度董事

会工作报告》详见《公司 2013 年度报告》）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     3、审议公司 2013 年度财务决算报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、审议公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案；

    公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2013 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数向全体股东每

10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），2013 年拟不进行公积金转

增股本。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   5、审议公司聘请 2014 年度财务审计机构的议案；

    董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014

年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币 55 万元。公司董事

会审计委员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   6、审议公司聘请 2014 年度内控审计机构的议案；
    由公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过
人民币 10 万元 。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    7、审议公司申请银行授信额度的议案；（《公司关于申请银行授

信额度的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    8、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；（《公司
2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    9、审议《公司 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》；（《公
司 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    10、审议公司关于召开 2013 年度股东大会的议案；

    董事会决定于 2014 年 6 月 6 日召开公司 2013 年度股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   以上议案第 1 项至第 7 项需提交公司 2013 年度股东大会审议。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议



     特此公告。

                                   长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                       二 O 一四年四月十七日