证券简称：通程控股     证券代码：000419   公告编号：2014-010




                            长沙通程控股股份有限公司
                            2013 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示

1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2014 年 6 月 6 日

2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周兆达先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

  股东（代理人）10 人、代表股份 271406820 股、占上市公司有表决权总股份 49.93％。

四、提案审议和表决情况

    1、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2013 年度报告。

    2、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2013 年度董事会工作报告。
    3、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2013 年度监事会工作报告。

   4、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司 2013 年度财务决算报告。

    5、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％,审议

通过公司 2013 年度利润分配方案。公司 2013 年度利润分配方案为：以截止 2013 年 12

月 31 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。

    6、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案。
    7、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案。

    8、以同意 271406820 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议

通过公司申请银行综合授信额度的议案。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：董亚杰    刘佩

3.结论性意见：

    公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规

则》以及《公司章程》的有关规定；出席 2013 年度股东大会的人员资格、召集人资格合

法有效；公司 2013 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



                                               长沙通程控股股份有限公司


                                                  二 O 一四年六月六日