通程控股:第五届董事会第十九次会议决议公告2014-08-22
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2014-015
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2014
年 8 月 20 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。
本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股
票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议公司 2014 年半年度报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议公司 2014 年中期利润分配方案;
公司2014年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一四年八月二十二日