证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2014－021




                       长沙通程控股股份有限公司

                     第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知

于 2014 年 10 月 16 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2014

年 10 月 23 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。

本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况
     1、审议《公司 2014 年第三季度报告》；（《公司 2014 年第三
季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议《公司关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政

策变更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

 长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议



  特此公告。

                             长沙通程控股股份有限公司

                                       董事会

                                 二 O 一四年十月二十三日