证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2014-023




                     长沙通程控股股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

     长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2014

年 10 月 23 日在长沙市劳动西路 589 号公司总部七楼会议室召开，会

议应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席唐建成先生主持，

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      二、议案审议情况

     经会议审议、表决，审议通过以下议案：

      1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国

证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对报告内容无

异议，无解释性说明。



     2、《公司关于会计政策变更的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                                                     1
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会

计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政

策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议



        特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                           监事会

                                     二 O 一四年十月二十三日




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