证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2014-024




                     长沙通程控股股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于

2014 年 11 月 17 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式

进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自

出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、

《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

     审议《关于参与长沙银行股份有限公司 2014 年增资扩股的议案》：

     长沙银行股份有限公司拟实施 2014 年增资扩股。根据长沙银行

增资扩股说明书，公司本次可认购数量为 1450 万股，增发价格为每

股 4.42 元人民币。鉴于多年来长沙银行股份有限公司规范、良好的

发展，稳定的经营业绩以及对股东长期、持续的回报，公司决定以自

有资金 6409 万元全额参与认购长沙银行股份有限公司 2014 年增资扩

股的股份。（具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com 上的《长沙通程控股股份有限公司关于参与长沙银行

股份有限公司 2014 年增资扩股的公告》

    表决结果：9 票赞成，占有效表决票的 100%，0 票弃权，0 票反

对。

    上述议案不需要提交股东大会审议。

       公司将按照有关规则的要求及时公告关于此次参与长沙银行股

份有限公司 2014 年增资扩股的进展情况。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议



    特此公告。




                                    长沙通程控股股份有限公司

                                               董事会

                                       二 O 一四年十一月十九日