长沙通程控股股份有限公司独立董事
    关于公司参与长沙银行增资扩股事项之独立意见
     长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于

2014 年 11 月 17 日召开，会议审议通过了公司以自有资金参与长沙

银行 2014 年度增资扩股的议案。根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，

作为公司之独立董事对该投资事项，发表如下独立意见：

   一、长沙银行多年来主营业务稳健发展，资产规模不断扩大，经

营业绩连续增长，投资回报持续稳定，而且长沙银行正处于重要的战

略发展期。公司此次参与长沙银行增发股份具备现实的意义和未来良

好的收益预期。

    二、公司在召集、召开审议本次议案的会议程序上符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

    三、公司此次参与增发的定价依据为以每股净资产为基础。我们

查阅了长沙银行近三年的财务报表及其历年来的利润分配情况，认为

公司此次参与增发的认购价格能客观、公允地反映长沙银行股权的内

在价值。



                                       独立董事（签名）

                                    鲁应时 潘定衢     吴兰君

                                     二 O 一四年十一月十七日