证券简称：通程控股           证券代码：000419          公告编号：2014-026




                     长沙通程控股股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏




      长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到

独立董事鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生提交的书面辞职报告。

报告称根据中央有关规定，鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生申

请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相

关专业委员会委员职务。


     由于上述三位独立董事的辞职导致公司董事会的独立董事人数

低于法定人数,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《公司章程》的有关规定,在选出新任独立董事之前,

上述三位独立董事将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求

继续履行独立董事职责。公司将尽快按照相关规定和程序完成公司新

任独立董事的选聘工作，上述独立董事的辞职不会影响公司董事会的

正常运作。
   公司董事会对鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生在担任公司

独立董事期间的勤勉尽责以及为公司发展所作的努力和贡献表示衷

心感谢！


   特此公告。




                          长沙通程控股股份有限公司


                                  董事会


                              2014 年 11 月 28 日