证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2015-004




                     长沙通程控股股份有限公司
              关于召开公司2014年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



        长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015
年4月9日召开，会议决定召开公司2014年度股东大会，现将会议的有关
事项通知如下：


       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2014 年年度股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       4、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
       5、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       6、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
    7、召开时间
    现场会议时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 3:00。
    网络投票时间：2015 年 6 月 11 日—6 月 12 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 12
日下午 3:00 的任意时间。
    8、召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
    9、出席对象：
    （1）截至 2015 年 6 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
  1、审议《公司2014年年度报告》；
  2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
  3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
  4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
  5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
  6、审议《关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案》；
  7、审议《关于聘请2015年度公司内控审计机构的议案》；
  8、审议《关于修改公司章程的议案》；
  9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
  10、审议《公司股东未来三年分红回报规划》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2015 年 6 月 9 日-2015 年 6 月 11 日上午 8:30～11:30
下午 2:30～5:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。
    四、参加网络投票的具体说明
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票
和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
    投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以
申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
    1、投票代码：“360419”
    2、投票简称：“通程投票”
       3、投票时间：2015 年 6 月 12 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和
  下午 1:00—3:00
       4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）输入买入指令；
       （2）输入证券代码 360419；
       （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。以
  100.00 元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00 元代表议案一，2.00
  元代表议案二，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号
  及对应的委托价格如下表：。
       注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

                                                       对应申报价格（单位：
序号                       议案内容
                                                               元）

  1    《公司2014年年度报告》                                 1.00

  2    《公司2014年度董事会工作报告》
                                                              2.00

  3    《公司2014年度监事会工作报告》                         3.00

                                                              4.00
  4    《公司2014年度财务决算报告》

  5    《公司2014年度利润分配预案》                           5.00

  6    《关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案》             6.00

  7    《关于聘请2015年度公司内控审计机构的议案》             7.00
                                                              8.00
  8    《关于修改公司章程的议案》

  9    《关于申请银行授信额度的议案》                         9.00
                                                              10.00
 10    《公司股东未来三年分红回报规划》
总议案 以上全部议案                                          100.00
    （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数
如下：

                  表决意见种类                    对应申报股数


                      同意                            1股


                      反对                            2股


                      弃权                            3股

    （5）确认投票委托完成。
    5、注意事项
    （1）投票不能撤单；
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （二）通过互联网投票系统进行网络投票
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，
填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出
的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网
wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 12 日下午
3:00 期间的任意时间。
    五、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
    如果出现重复投票将按以下规则处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    六、其它事项
    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    2、联系电话：0731-85534994                 传 真：0731-85535588
         地 址：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券
事务部
         邮政编码：410007
    3、联系人：杨格艺       文启明
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                     长沙通程控股股份有限公司
                                               董事会
                                      二O一五年四月十一日
附件:
                             授权委托书


兹全权委托         先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股
股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：                     委托人身份证号码：
委托人股东账户：                   委托人持股数量：
受托人(签名)：                     受托人身份证号码：


委托日期：2015年   月   日