证券代码：000419           证券简称：通程控股       公告编号：2015-003




                          长沙通程控股股份有限公司

                    第五届监事会第十三次会议决议公告

    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议于二 O

一五年四月九日在公司总部会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监

事 5 人。会议由监事会召集人唐建成先生主持，会议审议通过并形成

如下决议：

      一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2014

年年度报告；

   公司 2014 年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告真

实反映了公司的经营成果和财务现状。

   二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2014 年

度监事会工作报告；

   三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2014 年

度财务决算报告；

   四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司 2014 年

度利润分配预案；

      公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2014 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数向全体股东每

10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），2014 年拟不进行公积金转增

股本。
   五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 2014 年度《公
司内部控制自我评价报告》。
   以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2014 年度股东大会审议
通过。




                                     长沙通程控股股份有限公司

                                              监事会

                                      二 O 一五年四月九日