通程控股:关于召开公司2014年度股东大会的提示性公告2015-06-06
证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2015-010
长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015
年4月9日召开,会议决定召开公司2014年度股东大会。2015年4月11日,
公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《长沙通程控股股份有限公
司关于召开2014年度股东大会的通知》,现将会议的有关事项再次通知
如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2014 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
5、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
7、召开时间
现场会议时间:2015 年 6 月 12 日(星期五)下午 3:00。
网络投票时间:2015 年 6 月 11 日—6 月 12 日;其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 12 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 12
日下午 3:00 的任意时间。
8、召开地点:长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
9、出席对象:
(1)截至 2015 年 6 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年年度报告》;
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案》;
7、审议《关于聘请2015年度公司内控审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》;
10、审议《公司股东未来三年分红回报规划》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记;
(2)个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记;
个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记;
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2015 年 6 月 9 日-2015 年 6 月 11 日上午 8:30~11:30
下午 2:30~5:30
3、登记地点:长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票
和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以
申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
1、投票代码:“360419”
2、投票简称:“通程投票”
3、投票时间:2015 年 6 月 12 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和
下午 1:00—3:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码 360419;
(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。以
100.00 元代表本次股东大会的所有议案,以 1.00 元代表议案一,2.00
元代表议案二,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号
及对应的委托价格如下表:。
注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
对应申报价格(单位:
序号 议案内容
元)
1 《公司2014年年度报告》 1.00
2 《公司2014年度董事会工作报告》
2.00
3 《公司2014年度监事会工作报告》 3.00
4.00
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》 5.00
6 《关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案》 6.00
7 《关于聘请2015年度公司内控审计机构的议案》 7.00
8.00
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》 9.00
10.00
10 《公司股东未来三年分红回报规划》
总议案 以上全部议案 100.00
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数
如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
5、注意事项
(1)投票不能撤单;
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(二)通过互联网投票系统进行网络投票
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的,请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,
填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出
的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,
次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网
wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2015 年 6 月 11 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 12 日下午
3:00 期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场
投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理:
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
2、联系电话:0731-85534994 传 真:0731-85535588
地 址:长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券
事务部
邮政编码:410007
3、联系人:杨格艺 文启明
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一五年六月六日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股
股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:2015年 月 日