湖南启元律师事务所
                       HUNAN QIYUAN LAW FIRM
                                               湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号
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                        湖南启元律师事务所
                 关于长沙通程控股股份有限公司
                        2014 年度股东大会的
                              法律意见书

致：长沙通程控股股份有限公司
      湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受长沙通程控股股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，对公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46 号）（以下简称“《股东大会规则》”）
等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《长沙通程控股股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
    本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
    本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准
确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意
见书不得用于其他任何目的或用途。


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    一、 本次股东大会的召集和召开程序
     1、 2015 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于召
开 2014 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
     2015 年 4 月 11 日，公司董事会在中国证监会指定报刊和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2014
年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大
会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登
记日为 2015 年 6 月 5 日。
    2、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
     本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
6 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 11 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 12 日下午
3:00 期间的任意时间。
    本次股东大会现场会议于 2015 年 6 月 12 日在长沙市韶山路通程国际大酒店
五楼国际会议中心召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场
会议结束时间晚于网络投票。

    据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
    1、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    2、 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大
会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会
出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳
证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并
经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份数合计为 262,880,302 股，占公司股份总数的 48.36%。
    其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 18,312,185 股，占公司
股份总数的 3.37%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
    3、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会现场会议。

    据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所


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列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司
股东代表、监事共同计票和监票。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单
独计票。
    2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
    （1）《公司 2014 年年度报告》，同意 262,835,802 股，占出席会议有表决权
股份总数的 99.98%，议案通过；
    （2）《公司 2014 年度董事会工作报告》，同意 262,835,802 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （3）《公司 2014 年度监事会工作报告》：同意 262,835,802 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （4）《公司 2014 年度财务决算报告》；同意 262,835,802 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （5）《公司 2014 年度利润分配预案》，同意 262,835,802 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （6）《关于聘请 2015 年度公司财务审计机构的议案》，同意 262,835,802 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （7）《关于聘请 2015 年度公司内控审计机构的议案》，同意 262,835,802 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （8）《关于修改公司章程的议案》，同意 262,838,002 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （9）《关于申请银行授信额度的议案》，同意 262,838,002 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    （10）《公司股东未来三年分红回报规划》，同意 262,838,002 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.98%，议案通过；
    本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人没有对表决结果提出异议。

    据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

    四、 结论意见

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的相关规定，合法、有效。

    本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。



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（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙通程控股股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




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      负责人：                         经办律师：     邹    棒




                                       经办律师：      刘    佩




                                         二〇一五年六月十二日




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