通程控股:关于2014年度股东大会决议的补充公告2015-06-13
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2015-013
长沙通程控股股份有限公司
关于 2014 年度股东大会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司于2015年6月12日召开了2014年度股
东大会,经表决,会议审议通过了所有议案,并在中国证监会指定媒
体披露了公司《长沙通控股股份有限公司2014年度股东大会决议公
告》,根据深交所有关规定,现将中小投资者(除公司董事、监事、
高管外单独或合计持股5%以下股份的股东)的表决情况作补充公告如
下:
参与表决的中小投资者共 43 名,代表有表决权股份为 18548066
股,占公司股份总数的 3.41%。表决情况具体如下:
一、审议《公司2014年度报告》。
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
二、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
三、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
四、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
五、审议《公司 2014 年度利润分配方案》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
六、审议《公司关于聘请 2015 年财务审计机构的议案》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
七、审议《公司关于聘请 2015 年内部控制审计机构的议案》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18503566 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.76%;反对 44500 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.24%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18505766 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.77%;反对 42300 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.23%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
九、审议《关于修改公司章程的议案》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18505766 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.77%;反对 42300 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.23%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
十、审议《公司未来三年股东分红回报规划》
持股 5%以下股份的股东表决情况:同意 18505766 股,占出席会
议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 99.77%;反对 42300 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0.23%;弃权 0 股,占
出席会议持股 5%以下股份的股东有效表决权的 0%。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一五年六月十二日