证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2015-020




                     长沙通程控股股份有限公司
             第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于

2015 年 12 月 3 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。

     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议通过《关于对株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷

款的议案》。

     鉴于株洲华晨房地产开发有限责任公司良好的资产、财务状况以

及履约能力，在公司专项项目组对其进行必要的、充分的尽职调查后，

公司董事会同意向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供 2.1 亿元

人民币的委托贷款。该项委托贷款用于其项目建设，委托贷款期限为

6 个月，年利率为 15%。

      表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于委

托贷款的公告》。

  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

    特此公告。




                                  长沙通程控股股份有限公司

                                           董事会

                                     二 O 一五年十二月五日