证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2015-022




                     长沙通程控股股份有限公司
             第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于

2015 年 12 月 5 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出

席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、

《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议通过《关于调整对株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委

托贷款的额度的议案》。

     公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对株洲华晨

房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，基于株洲华晨提出

调整委托贷款额度的书面申请，公司董事会同意将原拟向株洲华晨提

供总额 2.1 亿元人民币的委托贷款额调整至 1.8 亿元，该项委托贷款

的其他条件不变。

      表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于委

托贷款的补充公告》。

  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议

    特此公告。




                                  长沙通程控股股份有限公司

                                           董事会

                                     二 O 一五年十二月六日