证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2015-024




                     长沙通程控股股份有限公司
             第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于

2015 年 12 月 9 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出

席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、

《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的

议案》；

     会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股

子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。

     湖南通程典当有限责任公司为公司控股子公司，根据发展需要，

通程典当拟进行增资扩股。本次增资扩股方式为以通程典当 2015 年
9 月末资本公积（为溢价资本公积）中 7800.00 万元，未分配利润中

4200.00 万元，合计 12000.00 万元转增股本。注册资本由原来的 2 亿

元人民币增加至 3.2 亿元人民币。本次增资扩股完成后，公司共计持

有通程典当 12000 万股，仍占其 37.5%股权。

    （二）审议《关于公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有

限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》

    会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司控

股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司向湖南通程典当有限

责任公司增资的议案》。

    长沙通程国际广场置业发展限公司为公司控股子公司，公司持有

其 95%的股份，本次通程典当增资扩股完成后，其共计持有通程典当

11360 万股，仍占 35.5%股权。

    由于公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为通程典当原

股东同时参与本次增资扩股，故该议案涉及关联交易。关联董事周兆

达、周拥泽、郭虎清在审议该议案时回避表决。

    公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君对公司及控股子公司通程

国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了

事前认可并发表了独立意见。

    上述议案不需要提交股东大会审议。

    上述两项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司及控股

子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程
典当有限责任公司增资的关联交易公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议

    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                               董事会

                                         二 O 一五年十二月十一日