证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2016－003


                       长沙通程控股股份有限公司

                   第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知

于 2016 年 4 月 6 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2016 年

4 月 13 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法

规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况
     1、审议《公司 2015 年度报告》；（《公司 2015 年度报告》详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议公司 2015 年度董事会工作报告；（《公司 2015 年度董事

会工作报告》详见《公司 2015 年度报告》全文）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     3、审议公司 2015 年度财务决算报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、审议公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案；

    公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案为： 2015 年

度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    公司 2015 年度实现净利润为正但未提出现金分配预案，公司董

事会认为：鉴于公司转型升级的需要，公司将在新年度对主营业态

进行有效的拓展和调整、升级，同时加大在新项目的投资开发力度。

公司未分配利润将用于公司 2016 年度主营业务的提改及新投资项目

的建设。公司将努力提升经营，为全体股东创造长效稳定的回报。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   5、审议公司聘请 2016 年度财务审计机构的议案；

    董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币 60 万元。公司独立

董事对此进行了事前审核并发表了独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   6、审议公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案；
    由公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过
人民币 15 万元 。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    7、审议公司申请银行授信额度的议案；（《关于公司 2016 年度

申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       8、审议《公司章程》修正案；（《公司章程》修改对照说明见附

件）

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       9、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；（《公司
2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       10、审议《关于投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）有

限公司的议案》；（《关于投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）

有限公司的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       11、审议公司关于召开 2015 年度股东大会的议案；

       董事会决定于 2015 年 6 月 17 日召开公司 2015 年度股东大会。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

       以上议案第 1 项至第 8 项需提交公司 2015 年度股东大会审议。



  三、备查文件

       长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议

        特此公告。

                                     长沙通程控股股份有限公司

                                                董事会

                                         二 O 一六年四月十五日
附件：

                       长沙通程控股股份有限

                       公司章程修正对照说明



    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况，决定
对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：
    公司章程原第一章第十三条
    经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务
（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、
出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容，有效期至 2017
年 3 月 30 日）；酒店业的投资管理；房地产业、旅游业和实业投资；综合零售；
文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零
售；废旧家电回收与销售；室内儿童游乐场所经营；家电维修、安装服务及其
配件零售；下列项目限分支机构凭许可证经营：互联网上网服务、互联网零售、
餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿西方乳粉）、卷烟、雪
茄烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     修改为：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息
服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务
不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容，
有效期至 2017 年 3 月 30 日）；酒店业的投资管理；房地产业、旅游业和实业
投资；综合零售；文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、
室内装修材料的零售；废旧家电回收与销售；室内儿童游乐场所经营；家电维
修、安装服务及其配件零售；下列项目限分支机构凭许可证经营：互联网上网
服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿西
方乳粉）、卷烟、雪茄烟零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）普通货物运输；道路运输辅助活动；道路货物运输代理；货
物运输代理，其他运输代理业务；仓储服务；其他仓储服务；邮政代办业务；
装卸搬运；装卸服务；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；
打包、装卸、运输、全套服务代理；物流代理服务；冷链运营；冷链管理；货
物仓储（不含危化品和监控品）；冷链仓储；物流金融、仓单质押等经营范围；
信息系统管理、物流咨询与物流系统设计、物流地产。（具体经营范围以工商
部门核定为准）