证券代码：000419         证券简称：通程控股       公告编号：2016－008




                       长沙通程控股股份有限公司

                   第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知

于 2016 年 5 月 26 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2016

年 6 月 3 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本

次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法

规和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

     审议《关于参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司的议

案》；（《长沙通程控股股份有限公司关于发起设立消费金融公司的提

示性公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权



  三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议

特此公告。




                            长沙通程控股股份有限公司

                                      董事会

                                二 O 一六年六月三日