证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2016-009




                      长沙通程控股股份有限公司
             关于发起设立消费金融公司的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规

定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审

议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    2、本次“长银五八消费金融股份有限公司”（以下简称“长银五

八消费金融公司”）的筹建、以及长沙通程控股股份有限公司（以下

简称“本公司”或“公司”）作为出资人参与发起设立长银五八消费

金融公司等事项尚需经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监

会”）批准或核准。

       如果银监会等监管部门未核准本次长银五八消费金融公司筹建、

设立，或未核准本公司出资长银五八消费金融公司的股东资格，公司

董事会关于参与发起设立长银五八消费金融公司的相关决议自动失

效。

       敬请广大投资者注意投资风险。

        一、 参与发起设立消费金融公司的概述

       （一）为丰富业务种类、提高盈利水平，长沙银行股份有限公司

（以下简称“长沙银行”）以自有资金与北京城市网邻信息技术部有

限公司（以下简称“城市网邻”）和本公司，拟共同发起设立“长银
五八消费金融股份有限公司”（暂定名，以工商登记核准的名称为

准），开展个人消费贷款业务。长银五八消费金融公司注册资本 3 亿

元。

       其中：

       长沙银行股份有限公司以人民币现金出资 15300 万元，占长银五

八消费金融公司注册资本的 51%；

       北京城市网邻信息技术有限公司以人民币现金出资 9900 万元

（自有资金），占长银五八消费金融公司注册资本的 33%；

       长沙通程控股股份有限公司以人民币现金出资 4800 万元（自有

资金），占长银五八消费金融公司注册资本的 16%。

       （二）2016 年 6 月 3 日，公司第五届董事会第三十九次会议审

议通过了《关于参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司的议

案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始

实施。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关

规定，本次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股

东大会审议。

   （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   （四）本次投资设立的长银五八消费金融公司是金融机构，其设

立尚需中国银监会等金融监管单位的审批。

       二、主发起人介绍

       名称：长沙银行股份有限公司
    营业执照注册号：91430000183807033W

    法定代表人：朱玉国

    注册资本：307,939.84 万元（人民币）

    注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 433 号

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国

内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑

付、承销政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理

保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托

存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；

结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。

    本次长银五八消费金融公司的发起设立，由长沙银行作为主发起

人，联合本公司及其城市网邻共同以现金出资方式发起设立。长沙银

行拟以现金资金出资人民币 15300 万元，占拟发起设立的长银五八消

费金融公司注册资本的 51%。

    三、拟设立长银五八消费金融公司的基本情况

    （一） 企业名称

    长银五八消费金融股份有限公司（暂定名，以工商登记核准的名

称为准）

    （二） 企业类型

     股份有限公司、金融机构

    （三） 注册资本

     人民币 3 亿元
    （四） 拟申请的经营范围

         个人消费贷款等（最终以中国银监会批准和工商登记机关核准

的项目为准）

     四、参与发起设立长银五八消费金融公司的目的、存在的风险

和对公司的影响

    （一）目的及对公司的影响

    此次参与发起设立长银五八消费金融公司，是为了进一步拓展公

司在综合投资板块的业务范围，提升公司在金融领域的专业经营能

力，同时公司此次投资能协同公司商业连锁（百货、电器、超市）等

业务，进一步拓展公司客户群，促进消费转型升级，增强公司市场竞

争力，对公司经营拓展和业绩提升有着积极的作用。

    （二） 面临的风险

     消费金融业务具有广阔的发展前景和庞大的市场容量，已受到

越来越多的金融机构的关注和大量资本的参与，因此又面临着激烈的

市场竞争环境；其经营的专业性，业务拓展的创新性、风险防范的前

置性对未来管理团队的专业化和职业化程度均提出了较高的要求，因

此面临着一定的市场风险和管理风险。

    长银五八消费金融股份有限公司是金融机构，其发起设立及发起

人资格均需银监会等监管单位的审批，因此存在筹建、设立未获批准

或未核准本公司出资长银五八消费金融公司的股东资格的行政审批

风险。

    五、备查文件
第五届董事会第三十九次会议决议



特此公告。



                                 长沙通程控股股份有限公司

                                    二〇一六年六月三日