长沙通程控股股份有限公司独立董事
               关于公司对外投资的独立意见


    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于

2016 年 6 月 3 日召开，会议审议通过了《关于参与发起设立长银五

八消费金融股份有限公司的议案》。根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规

定，作为公司之独立董事对该事项，发表如下独立意见：

    一、长沙银行股份有限公司拟作为主发起人发起设立长银五八消

费金融公司，公司作为长沙银行原股东对长沙银行的发展战略、资产

状况及经营能力有清晰的认识。消费金融公司为金融创新业务，公司

通过此次共同发起设立消费金融公司可聚合公司的业务资源，对提升

公司的经营规模与经营能力有着积极的作用，同时这也符合公司关于

金融投资领域创新突破的发展目标。

    二、公司召集、召开审议本次对外投资事项的董事会会议的程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、公司本次对外投资的资金全部为公司自有资金，不会对公司

的正常经营带来重大影响。
（此页无正文，为长沙通程控股股份有限公司独立董事关于对外投资

的独立意见签字页）



      独立董事（签名）：



      鲁应时



      潘定衢



      吴兰君




                                    年      月    日