证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2016-010




                     长沙通程控股股份有限公司
               第五届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十次会议于 2016

年 6 月 12 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议通过《关于再次向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委

托贷款的议案》。

     2015 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过

了《关于对株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，

公司同意向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款 1.8 亿

元人民币，委托贷款期为 6 个月，委托贷款年利率为 15%。截止 2016
年 6 月 8 日，株洲华晨房地产开发有限责任公司向公司归还了该项委

托贷款的全部本金及利息。鉴于其在建项目的建设进展情况，现株洲

华晨房地产开发有限责任公司向公司继续申请委托贷款。基于公司已

对其资产、财务、征信情况进行全面的尽职调查，并根据对其以往的

履约能力的评价，在充分进行风险评估，同时株洲华晨房地产开发有

限责任公司为本次委托贷款向公司提供足值的抵押担保资产的基础

上，公司同意再向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款，

本次委托贷款的金额仍为 1.8 亿元人民币，委托贷款期限为 6 个月，

委托贷款维持年利率 15%不变。

     表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于前

次委托贷款收回及再次提供委托贷款的公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议

    特此公告。




                                    长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                      二 O 一六年六月十三日