证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2016-016




                     长沙通程控股股份有限公司
             第五届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于

2016 年 9 月 7 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议通过《关于同意变更委托贷款抵押资产的议案》。

      2016 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过

了《关于再次向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议

案》，公司同意向株洲华晨提供委托贷款 1.8 亿元人民币，委托贷款

期为 6 个月，委托贷款年利率为 15%。

      根据株洲华晨申请，鉴于新提供的抵押物具有更强的流动性和

商业价值，公司董事会同意将其原抵押物进行部分置换。即：将原抵
押资产中的两宗总面积 37,955.54 平方米的城镇住宅兼容商服用地

的土地使用权以及华晨国际商业中心 111,848.99 平方米的部分在建

工程（上述两项抵押资产的评估价值合计为 41,528.11 万元），置换

为一宗位于株洲市石峰区清石路总面积为 26,947.44 平方米的商服

用地的土地使用权和位于株洲市天元区庐山路华晨国际总面积为

2,783.82 平方米商业房产以及位于株洲市天元区珠江南路珠江丽园

总面积为 1,665.76 平方米的商业房产（上述新置换的三项抵押资产

评估价值合计为 34,091.77 万元）。公司与株洲华晨签订的原委托贷

款合同中的其余条款维持不变。

     表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提

前收回部分委托贷款及变更部分委托贷款抵押资产的公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议

    特此公告。



                                    长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                      二 O 一六年九月九日