通程控股:关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告2017-06-08
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2017-020
长沙通程控股股份有限公司
关于增加 2016 年度股东大会临时提案暨
召开 2016 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
四十七次会议于 2017 年 4 月 13 日召开,会议决定于 2017 年 6 月 23
日召开公司 2016 年年度股东大会。2017 年 4 月 15 日在《证券时报》
和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知
2017-009》。
2017 年 6 月 7 日,公司董事会收到控股股东长沙通程实业集团
有限公司(持有公司股份 240,972,484 股,占公司总股份数的 44.33%)
发出的《关于增加 2016 年度股东大会临时提案的函》,提议将公司于
2017 年 6 月 7 日经公司第五届董事会四十九次会议及第五届监事会
第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》和《关于
监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司于 2017 年 6 月 23 日
召开的 2016 年度股东大会进行审议。(详见《第五届董事会第四十
九次会议决议公告 2017-017》及《第五届监事会第二十三次会议决议
公告 2017-018)。公司董事会认为,提案人的身份符合有关规定;其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围;提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。同
意在公司 2016 年度股东大会上增加该项临时提案,原股东大会召开
通知中的其他事项不变。现将公司 2016 年度股东大会的相关具体事
项重新通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
公司第五届董事会第四十七次会议于2017年4月13日召开,会议
决定召开公司2016年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开时间
现场会议时间:2017 年 6 月 23 日(星期五)下午 2:30。
网络投票时间:2017 年 6 月 22 日—6 月 23 日;其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 23 日上
午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 22 日下午 3:00 至 2017 年 6
月 23 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网
投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日:2017 年 6 月 19 日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至 2017 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大
酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项名称
1、审议《公司2016年年度报告》;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》;
7、审议《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;(采用累积投票制)
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制)
(二)会议审议事项内容
公司2016年度股东大会审议的所有事项已经公司第五届董事会
第四十七次会议、第五届董事会第四十九会议、第五届监事会第二十
三次会议审议通过,具体内容详见2017年4月15日、2017年6月8日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。具体内容包括《2016
年年度报告》(含董事会工作报告,公告编号2017-005)、《五届董
事会四十七会议决议公告》(含公司2016年利润分配预案、聘请财务
审计机构议案、聘请内部控制审计机构议案、《公司章程修正案》,
公告编号2017-007)、《关于申请2017年度综合授信额度的公告》(公
告编号2017-010)、《2016年监事会工作报告》(公告编号2017-011)、
《2016年财务决算报告》(公告编号2017-012)、《五届董事会第四
十九次会议决议公告》(公告编号2017-017)、《五届监事会第二十
三次会议决议公告》(公告编号2017-018)
(三)本次股东大会审议事项中第8项议案《关于修改〈公司章程〉
的议案》为特别议案,需经股东大会有效表决权的三分之二以上审议
通过,其余议案均为普通议案。此外,公司独立董事将在本次年度股
东大会上进行述职。
董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集
中使用,也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选
人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第
六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集
中使用,也可以分散投向3名股东代表监事候选人。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东
大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投
资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码
备注(该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票)
总议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包
100.00 √
含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2016年年度报告》 √
2.00 《公司2016年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2016年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2016年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》 √
8.00
《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》 √
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
《关于董事会换届选举的议案》 (采用累积投票制)
10.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数(6)人
10.1 选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事 √
10.2 选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事 √
10.3 选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事 √
10.4 选举柳植先生为第六届董事会非独立董事 √
10.5 选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事 √
10.6 选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选人数(3)人
11.1 选举肖序先生为第六届董事会独立董事 √
11.2 选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事 √
11.3 选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事 √
12.00 《关于监事会换届选举的议案》 (采用累积投票制)
应选人数(3)人
11.1 选举唐建成先生为第六届监事会监事 √
11.2 选举陶青女士为第六届监事会监事 √
11.3 选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事 √
四、现场股东大会会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件、法
定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;委托代理人出
席的,代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
卡和本人身份证进行登记;
(2)个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记;
个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、委托人
股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记;
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2017 年 6 月 21 日-2017 年 6 月 22 日上午 8:30~
11:30 下午 2:30~5:30
3、登记地点:长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公
司证券事务部。
4、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
5、联系人:杨格艺 文启明
6、联系电话:0731-85534994 传 真:0731-85535588
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附
件 1--参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十七次会议决议;
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
3、公司第五届董事会第四十九次会议决议;
4、公司第五届监事会第二十三次会议决议;
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017年6月8日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1、投票代码:360419
2、投票简称“通程投票”。
3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
….. …..
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提组案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为6
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如议案11,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如议案12,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2017 年 6 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 22 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 23 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席长沙
通程控股股份有限公司 2016 年年度股东大会并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对
某议案或弃权。
备注(该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票)
总议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包
100.00 √
含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2016年年度报告》 √
2.00 《公司2016年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2016年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2016年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》 √
8.00
《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》 √
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
《关于董事会换届选举的议案》 (采用累积投票制)
10.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数(6)人
10.1 选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事 √
10.2 选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事 √
10.3 选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事 √
10.4 选举柳植先生为第六届董事会非独立董事 √
10.5 选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事 √
10.6 选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选人数(3)人
11.1 选举肖序先生为第六届董事会独立董事 √
11.2 选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事 √
11.3 选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事 √
(采用累积投票制)
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
应选人数(3)人
11.1 选举唐建成先生为第六届监事会监事 √
11.2 选举陶青女士为第六届监事会监事 √
11.3 选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事 √
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期:2017年 月 日
附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投
票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加
盖单位公章。