证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-028
长沙通程控股股份有限公司
关于公司第五届董事会第四十九次会议决议公告
等相关公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司“以下简称公司”于 2017 年 6 月 8
日披露了《长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议
决议公告（公告编号 2017-017）》“以下简称《董事会决议公告》”
及《长沙通程控股股份有限公司关于增加 2016 年度股东大会临时提
案暨召开 2016 年度股东大会补充通知的公告（公告编号 2017-020）》
“以下简称《股东大会召开通知》”等系列公告，经事后核查，对原
《董事会会议决议公告》及《股东大会通知》的相关内容进行补充、
更正，《董事会会议决议公告》及《股东大会通知》以补充更正后的
披露文件为准，本次补充、更正的具体内容如下：
一、原《董事会决议公告》中第二项“董事会会议审议情况”第
1 小项“审议董事会换届选举的议案”中的相关内容“独立董事候选
人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议公司已
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事
候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个
交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和
独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意
见。”
现补充为：“独立董事候选人肖建雄先生、刘星薇女士尚未取得
独立董事资格证书，两人均已承诺保证参加最近一次的独立董事培
训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选
人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事
候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个
交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和
独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意
见。”
二、原《股东大会通知》第三项“提案编码”及附件 2“提案编
码”：
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包
100.00 √
含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2016年年度报告》 √
2.00 《公司2016年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2016年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2016年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》 √
8.00
《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》 √
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
《关于董事会换届选举的议案》 （采用累积投票制）
10.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
10.1 选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事 √
10.2 选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事 √
10.3 选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事 √
10.4 选举柳植先生为第六届董事会非独立董事 √
10.5 选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事 √
10.6 选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选人数（3）人
11.1 选举肖序先生为第六届董事会独立董事 √
11.2 选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事 √
11.3 选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事 √
（采用累积投票制）
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
应选人数（3）人
11.1 选举唐建成先生为第六届监事会监事 √
11.2 选举陶青女士为第六届监事会监事 √
11.3 选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事 √
现更正为：
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包
100.00 √
含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案 --
1.00 《公司2016年年度报告》 √
2.00 《公司2016年度董事会工作报告》
√
3.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2016年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2016年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》 √
8.00
《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》 √
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
《关于董事会换届选举的议案》 （采用累积投票制）
10.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
10.01 选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事 √
10.03 选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事 √
10.04 选举柳植先生为第六届董事会非独立董事 √
10.05 选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事 √
10.06 选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选人数（3）人
11.01 选举肖序先生为第六届董事会独立董事 √
11.02 选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事 √
11.03 选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事 √
（采用累积投票制）
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
应选人数（3）人
12.01 选举唐建成先生为第六届监事会监事 √
12.02 选举陶青女士为第六届监事会监事 √
12.03 选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事 √
除上述补充更正的内容外，公司于 2017 年 6 月 8 日披露的其他
公告内容不变。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 9 日