证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2017-020




                         长沙通程控股股份有限公司

                关于增加 2016 年度股东大会临时提案暨

                召开 2016 年度股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




      长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

四十七次会议于 2017 年 4 月 13 日召开，会议决定于 2017 年 6 月 23

日召开公司 2016 年年度股东大会。2017 年 4 月 15 日在《证券时报》

和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知

2017-009》。

      2017 年 6 月 7 日，公司董事会收到控股股东长沙通程实业集团

有限公司（持有公司股份 240,972,484 股，占公司总股份数的 44.33%）

发出的《关于增加 2016 年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于

2017 年 6 月 7 日经公司第五届董事会四十九次会议及第五届监事会

第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》和《关于

监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司于 2017 年 6 月 23 日

召开的 2016 年度股东大会进行审议。（详见《第五届董事会第四十

九次会议决议公告 2017-017》及《第五届监事会第二十三次会议决议

公告 2017-018）。公司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；其

提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。同

意在公司 2016 年度股东大会上增加该项临时提案，原股东大会召开

通知中的其他事项不变。现将公司 2016 年度股东大会的相关具体事

项重新通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：董事会

    公司第五届董事会第四十七次会议于2017年4月13日召开，会议

决定召开公司2016年度股东大会。

    3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    4、会议召开时间

    现场会议时间：2017 年 6 月 23 日（星期五）下午 2:30。

    网络投票时间：2017 年 6 月 22 日—6 月 23 日；其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 23 日上

午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 22 日下午 3:00 至 2017 年 6

月 23 日下午 3:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议。

    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网

投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有

效投票结果为准。

     6、股权登记日：2017 年 6 月 19 日（星期一）

     7、出席对象：

    （1）截至 2017 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

     8、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大

酒店五楼国际会议中心。

    二、会议审议事项

  （一）会议审议事项名称

  1、审议《公司2016年年度报告》；

  2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
  3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》；

  8、审议《关于修改公司章程的议案》；

  9、审议《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》；

  10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制）

  11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制）

  （二）会议审议事项内容

    公司2016年度股东大会审议的所有事项已经公司第五届董事会

第四十七次会议、第五届董事会第四十九会议、第五届监事会第二十

三次会议审议通过，具体内容详见2017年4月15日、2017年6月8日刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。具体内容包括《2016

年年度报告》（含董事会工作报告，公告编号2017-005）、《五届董

事会四十七会议决议公告》（含公司2016年利润分配预案、聘请财务

审计机构议案、聘请内部控制审计机构议案、《公司章程修正案》，

公告编号2017-007）、《关于申请2017年度综合授信额度的公告》（公

告编号2017-010）、《2016年监事会工作报告》（公告编号2017-011）、

《2016年财务决算报告》（公告编号2017-012）、《五届董事会第四

十九次会议决议公告》（公告编号2017-017）、《五届监事会第二十

三次会议决议公告》（公告编号2017-018）
   （三）本次股东大会审议事项中第8项议案《关于修改〈公司章程〉

 的议案》为特别议案，需经股东大会有效表决权的三分之二以上审议

 通过，其余议案均为普通议案。此外，公司独立董事将在本次年度股

 东大会上进行述职。

        董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每

 一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集

 中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选

 人。

         公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第

 六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易

 所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

        监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每

 一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集

 中使用，也可以分散投向3名股东代表监事候选人。

         根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东

 大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投

 资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他

 股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

        三、提案编码



                                                     备注（该列打勾的栏
提案编码                      提案名称
                                                       目可以投票）
                 总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包
    100.00                                                            √
                 含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案                                                        --

     1.00        《公司2016年年度报告》                               √

    2.00         《公司2016年度董事会工作报告》
                                                                      √
     3.00        《公司2016年度监事会工作报告》                       √

     4.00        《公司2016年度财务决算报告》                         √

     5.00        《公司2016年度利润分配预案》                         √

     6.00        《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》           √

     7.00        《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》           √
     8.00
                 《关于修改公司章程的议案》                           √

     9.00        《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》           √


 累积投票提案    提案10、11、12为等额选举

                 《关于董事会换届选举的议案》                 （采用累积投票制）

    10.00        关于选举非独立董事的议案                      应选人数（6）人

    10.01        选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事               √

    10.02        选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事               √

    10.03        选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事               √
    10.04        选举柳植先生为第六届董事会非独立董事                 √
    10.05        选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事               √
    10.06        选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事               √
     11.00       关于选举独立董事的议案                        应选人数（3）人

    11.01        选举肖序先生为第六届董事会独立董事                   √

    11.02        选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事                 √
    11.03        选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事                 √
    12.00        《关于监事会换届选举的议案》                 （采用累积投票制）
                                                      应选人数（3）人
12.01       选举唐建成先生为第六届监事会监事                  √
12.02       选举陶青女士为第六届监事会监事                    √
12.03       选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事                √




    四、现场股东大会会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法

定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出

席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户

卡和本人身份证进行登记；

    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；

个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人

股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2017 年 6 月 21 日-2017 年 6 月 22 日上午 8:30～

11:30 下午 2:30～5:30

    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公

司证券事务部。

    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

    5、联系人：杨格艺    文启明

    6、联系电话：0731-85534994         传 真：0731-85535588

    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附

件 1--参加网络投票的具体操作流程。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第四十七次会议决议；

    2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

    3、公司第五届董事会第四十九次会议决议；

    4、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

    特此公告。



                                     长沙通程控股股份有限公司

                                              董事会

                                            2017年6月8日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程



   一． 网络投票的程序

   1、投票代码：360419

   2、投票简称“通程投票”。

   3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选

举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为

无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数        填报

   对候选人A投X1票             X1票

   对候选人B投X2票             X2票
   …..                          …..

   合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

 各提组案股东拥有的选举票数举例如下：

 ① 选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6

位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

 ② 选举独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为3位）

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

 ③ 选举监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

 股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

       二.   通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2017 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

   13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 22 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 23 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
    附件2：



                                 授权委托书



             兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙

    通程控股股份有限公司 2016 年年度股东大会并代表本人依照以下指

    示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指

    示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对

    某议案或弃权。

                                                                备注（该列打勾的栏
   提案编码                         提案名称
                                                                  目可以投票）
                   总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包
    100.00                                                              √
                   含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投票提案                                                          --

     1.00          《公司2016年年度报告》                               √

    2.00           《公司2016年度董事会工作报告》
                                                                        √
     3.00          《公司2016年度监事会工作报告》                       √

     4.00          《公司2016年度财务决算报告》                         √

     5.00          《公司2016年度利润分配预案》                         √

     6.00          《关于聘请2017年度公司财务审计机构的议案》           √

     7.00          《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》           √
     8.00
                   《关于修改公司章程的议案》                           √

     9.00          《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》           √


 累积投票提案      提案10、11、12为等额选举
            《关于董事会换届选举的议案》                （采用累积投票制）

10.00          关于选举非独立董事的议案                  应选人数（6）人

10.01       选举周兆达先生为第六届董事会非独立董事                √

10.02       选举周拥泽先生为第六届董事会非独立董事                √

10.03       选举郭虎清先生为第六届董事会非独立董事                √
10.04       选举柳植先生为第六届董事会非独立董事                  √
10.05       选举杨格艺女士为第六届董事会非独立董事                √
10.06       选举章棉水先生为第六届董事会非独立董事                √
 11.00      关于选举独立董事的议案                       应选人数（3）人

11.01       选举肖序先生为第六届董事会独立董事                    √

11.02       选举肖建雄先生为第六届董事会独立董事                  √
11.03       选举刘星薇女士为第六届董事会独立董事                  √
                                                        （采用累积投票制）
12.00       《关于监事会换届选举的议案》
                                                          应选人数（3）人
12.01       选举唐建成先生为第六届监事会监事                      √
12.02       选举陶青女士为第六届监事会监事                        √
12.03       选举欧阳硕娃女士为第六届监事会监事                    √




委托人姓名或名称(签章)：                       委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：

受托人签名：                                   受托人身份证号：

委托书有效期限：                             委托日期：2017年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。